Сенатор поблагодарил нотариусов за результативную работу

Сенатор поблагодарил нотариусов за  результативную работу.

Представитель в  СФ от  законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Николай Владимиров   рассказал, что с  помощью нотариусов можно выявить тех, кто продает свои карты для кражи и  отмывания денег. Об этом сообщил врип главы города Владимир Доброхотов в социальных сетях.

«В  России нотариусы активно помогают выявлять тех, кто продает свои банковские карты для кражи и  отмывания денег. С  конца прошлого года нотариусы передали в  Росфинмониторинг информацию о  более чем 2000 подозрительных ситуациях, когда клиенты оформляли доверенности на  открытие банковских счетов третьим лицам. Это новый эффективный способ борьбы с  так называемыми «дропами»  — подставными физическими лицами, которые используются мошенниками для открытия счетов и  проведения незаконных операций»,  — подчеркнул сенатор.

  Он отметил, что нотариусы обязаны сообщать о  подозрительных сделках и  операциях с  весны 2021  года. Они передают сведения о  клиентах, представителях, выгодоприобретателях и  бенефициарах, а  также указывают обстоятельства, вызывающие подозрения. «Благодаря информации от  нотариусов Росфинмониторинг может выявлять и  блокировать сомнительные операции, предотвращая кражи и  отмывание денег. Также ведется работа по  созданию базы данных физических лиц, которые занимаются продажей или передачей своих карт мошенникам. Эта база данных поможет банкам и  правоохранительным органам более эффективно бороться с  подобными преступлениями»,  — сказал Николай Владимиров